19aZBIERKAZÁKONOV
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Ročník
1995
Vyhlásené:
30.
9.
1995
Č
a
s
o
v
á
v
e
r
z
i
a
p
r
e
d
p
i
s
u
ú
č
i
n
n
á
od:
1.
1.2019
Obsah
dokumentu
je
právne
záväzný.
202
Z
Á
K
O
N
NÁRODNEJ
RADY
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
z
20.
septembra
1995
DEVÍZOVÝ
ZÁKON
a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
Čl. I PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ
A
ZÁKLADNÉ
USTANOVENIA
§
1
Predmet zákona
Tento
zákon
upravuje
a)
práva
a
povinnosti
tuzemca
a
cudzozemca
pri
obchodovaní
s
devízovými
hodnotami,
pri
nadobúdaní
nehnuteľností,
pri
poskytovaní
finančných
úverov
do
zahraničia,
pri
prijímaní
finančných
úverov
zo
zahraničia,
pri
investovaní
v
zahraničí,
pri
ohlasovacej
povinnosti,
pri
povinnosti
prevodu
peňažných
prostriedkov
do
tuzemska
a
pri
iných
devízovoprávnych
vzťahoch
upravených
týmto
zákonom,
b)
pôsobnosť
devízových
orgánov,
c)
devízový dohľad.
§
2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na
účely
tohto
zákona
sa
rozumie
a)
tuzemskom
územie
Slovenskej
republiky,
b)
tuzemcom
právnická
osoba
so
sídlom
1
)
v
tuzemsku
alebo
fyzická
osoba
s
trvalým
pobytom
2
)
v
tuzemsku;
tuzemcom
je
aj
organizačná
zložka
tuzemca
v
zahraničí,
c)
cudzozemcom
právnická
osoba
alebo
fyzická
osoba,
ktorá
nie
je
tuzemcom;
cudzozemcom
je
aj
organizačná
zložka
cudzozemca
v
tuzemsku
s
výnimkou
pobočky
zahraničnej
banky
3
)
v
tuzemsku
pri
výkone
činnosti
vyplývajúcej
z
povolenia
pôsobiť
ako
banka,
keď
postavenie
tuzemca,
ak
tento
zákon
neustanovuje
inak,
d)
devízovými
hodnotami
peňažné
prostriedky
v
cudzej
mene,
e)
cenným
papierom
listina
alebo
zápis,
4
)
ktorý
ju
nahradzuje
a
s
ktorým
je
spojené
právo
účasti
na
majetku
4a
)
alebo
právo
na
peňažné
plnenie,
4a
)
f)
tuzemským
cenným
papierom
cenný
papier,
ktorého
emitentom
je
tuzemec,
Strana
2
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
202/1995
Z.
z.
g)
zahraničným
cenným
papierom
cenný
papier,
ktorého
emitentom
je
cudzozemec,
h)
finančným
úverom
poskytnutie
peňažných
prostriedkov
v
eurách
alebo
v
cudzej
mene,
s
ktorým
je
spojená
povinnosť
vrátiť
ho
v
peňažnej
forme;
za
finančný
úver
sa
považuje
aj
peňažná
pôžička
5
)
a
finančný
lízing,
5a
)
i)
obchodmi
s
devízovými
hodnotami
poskytovanie
služieb
tretím
osobám
v
rámci
podnikania
9
)
v
rozsahu
zmenárenskej
činnosti,
j)
priamou
investíciou
také
vynaloženie
peňažných
prostriedkov
alebo
iných
peniazmi
oceniteľných
majetkových
hodnôt,
alebo
iných
majetkových
práv,
ktorého
účelom
je
založenie,
získanie
alebo
rozšírenie
trvalých
ekonomických
vzťahov
investujúceho
tuzemca
alebo
tuzemcov
ako
osôb
konajúcich
v
zhode
5b
)
na
podnikaní
v
zahraničí
alebo
investujúceho
cudzozemca
alebo
cudzozemcov
ako
osôb
konajúcich
v
zhode
5b
)
na
podnikaní
v
tuzemsku,
a
to
niektorou
z
týchto
foriem:
1.
vznik
alebo
získanie
100
%-ného
podielu
na
podnikaní,
2.
účasť
na
podnikaní,
ak
investor
vlastní
alebo
získa
najmenej
10
%-ný
podiel
na
základnom
imaní
obchodnej
spoločnosti
6
)
alebo
najmenej
10
%-ný
podiel
na
čistom
obchodnom
imaní
7
)
obchodnej
spoločnosti,
alebo
najmenej
10
%
hlasovacích
práv,
3.
prijatie
alebo
poskytnutie
finančného
úveru
investorom
na
podnikanie,
ak
investor
na
tomto
podnikaní
účasť
podľa
bodu
1
alebo
bodu
2
alebo
ak
je
finančný
úver
spojený
s
dohodou
o
podiele
na
rozdelení
zisku
alebo
je
spojený
s
vplyvom
na
riadení
spoločnosti,
ktorý
je
porovnateľný
s
vplyvom
pri
podiele
podľa
bodu
1
alebo
bodu
2,
4.
použitie
výnosu
z
existujúcej
priamej
investície
do
tejto
investície
(ďalej
len
„reinvestícia
výnosu
z
priamej
investície"),
k)
zmenárenskou
činnosťou
vykonávanie
obchodov
s
devízovými
hodnotami,
ktorých
predmetom
je
nákup
peňažných
prostriedkov
v
cudzej
mene
za
eurá
v
hotovosti
alebo
predaj
peňažných
prostriedkov
v
cudzej
mene
za
eurá
v
hotovosti,
l)
devízovým
miestom
1.
banka,
zahraničná
banka
alebo
pobočka
zahraničnej
banky,
ktorá
je
oprávnená
vykonávať
činnosť
podľa
tohto
zákona
v
rozsahu
podľa
osobitného
zákona,
10
)
2.
právnická
osoba
alebo
fyzická
osoba,
ktorej
bola
udelená
podľa
tohto
zákona
devízová
licencia
na
vykonávanie
obchodu
s
devízovými
hodnotami,
m)
osobou
právnická
osoba
a
fyzická
osoba,
ak
v
jednotlivých
ustanoveniach
tohto
zákona
nie
je
uvedená
iba
fyzická
osoba
alebo
iba
právnická
osoba.
§
3
Fyzické
osoby-podnikatelia
12
)
pri
vykonávaní
svojej
podnikateľskej
činnosti
majú
práva
a
povinnosti
tuzemcov-právnických
osôb.
§
4
Devízové orgány a ich pôsobnosť
(1)
Devízovými
orgánmi
Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky
(ďalej
len
„ministerstvo“)
a
Národná
banka
Slovenska.
(2)
Ministerstvo
vykonáva
pôsobnosť
podľa
tohto
zákona
vo
vzťahu
k
ostatným
ministerstvám
a
k
iným
ústredným
orgánom
štátnej
správy,
k
štátnym
rozpočtovým
organizáciám
a
k
štátnym
príspevkovým
organizáciám,
k
štátnym
účelovým
fondom,
k
právnickým
osobám
zriadeným
osobitným
zákonom,
13
)
ktoré
finančnými
vzťahmi
napojené
na
štátny
rozpočet
Slovenskej
republiky,
a
vo
vzťahu
k
obciam
a
k
nimi
zriadeným
rozpočtovým
a
príspevkovým
organizáciám
s
výnimkou
§
6
ods.
2
a
v
prípadoch
úverov
poskytovaných
alebo
prijímaných
Slovenskou
republikou.
202/1995
Z.
z.
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
Strana
3
(3)
Ministerstvo
zabezpečuje
devízové
súpisy
a
podklady
na
medzištátne
rokovania
o
majetkovoprávnych
nárokoch
a
vnútroštátne
vykonanie
výsledkov
týchto
rokovaní.
(4)
Národná
banka
Slovenska
vykonáva
pôsobnosť
podľa
tohto
zákona
vo
vzťahu
k
iným
tuzemcom,
ako
uvedení
v
odseku
2,
a
voči
cudzozemcom.
§
6
Devízová licencia
(1)
O
udelení
devízovej
licencie
na
vykonávanie
obchodov
s
devízovými
hodnotami
rozhoduje
Národná
banka
Slovenska.
Devízová
licencia
sa
neudeľuje
bankám,
zahraničným
bankám
alebo
pobočkám
zahraničných
bánk,
ktoré
vykonávajú
činnosť
podľa
tohto
zákona
v
rozsahu
podľa
osobitného
zákona,
10
)
ani
obchodníkom
s
cennými
papiermi,
pobočkám
zahraničných
obchodníkov
s
cennými
papiermi,
správcovským
spoločnostiam,
zahraničným
správcovským
spoločnostiam,
samostatným
finančným
agentom,
ktoré
vykonávajú
činnosť
podľa
tohto
zákona
v
rozsahu
podľa
osobitných
zákonov
v
oblasti
finančného
trhu.
14
)
(2)
Devízová
licencia
sa
udeľuje
na
základe
písomnej
žiadosti.
Devízovú
licenciu
nemožno
previesť
na
inú
osobu
a
ani
neprechádza
na
právneho
nástupcu.
(3)
Ak
tento
zákon
neustanovuje
inak,
žiadateľ
o
devízovú
licenciu,
ktorým
je
fyzická
osoba,
musí
na
udelenie
devízovej
licencie
spĺňať
tieto
podmienky:
a)
byť
dôveryhodnou
osobou,
b)
dosiahnuť
vek
najmenej
18
rokov,
c)
byť
plne
spôsobilý
na
právne
úkony,
d)
mať
ukončené
úplné
stredné
vzdelanie
alebo
úplné
stredné
odborné
vzdelanie,
e)
fyzické
osoby,
prostredníctvom
ktorých
sa
bude
vykonávať
povolená
činnosť,
musia
spĺňať
podmienky
podľa
písmen
a)
d).
(4)
Ak
tento
zákon
neustanovuje
inak,
žiadateľ
o
devízovú
licenciu,
ktorým
je
právnická
osoba,
musí
na
udelenie
devízovej
licencie
spĺňať
tieto
podmienky:
a)
byť
dôveryhodnou
osobou,
b)
fyzické
osoby,
prostredníctvom
ktorých
sa
bude
vykonávať
povolená
činnosť,
musia
spĺňať
podmienky
podľa
odseku
3
písm.
a)
d),
c)
fyzická
osoba,
ktorá
je
štatutárnym
orgánom
alebo
členom
štatutárneho
orgánu,
musí
byť
dôveryhodnou
osobou.
(5)
Za
dôveryhodnú
osobu
sa
na
účely
tohto
zákona
považuje
osoba,
ktorá
nebola
odsúdená
za
trestný
čin
hospodársky
alebo
trestný
čin
proti
majetku,
trestný
čin
spáchaný
v
súvislosti
s
výkonom
riadiacej
funkcie
alebo
úmyselný
trestný
čin.
Táto
dôveryhodnosť
sa
preukazuje
výpisom
z
registra
trestov;
ak
ide
o
cudzinca,
dôveryhodnosť
sa
preukazuje
a
dokladuje
dokladom
obdobným
výpisu
z
registra
trestov
vydaným
príslušným
orgánom
štátu,
ktorého
je
štátnym
príslušníkom,
alebo
príslušným
orgánom
štátu
jeho
trvalého
pobytu
alebo
štátu,
kde
sa
obvykle
zdržiava,
a
to
dokladom
nie
starším
ako
tri
mesiace
a
predloženým
spolu
s
jeho
úradne
overeným
prekladom
do
slovenského
jazyka.
Fyzická
osoba,
ktorá
je
štátnym
občanom
Slovenskej
republiky,
na
účely
preukazovania
a
preskúmavania
jej
dôveryhodnosti
povinnosť
písomne
poskytnúť
Národnej
banke
Slovenska
údaje,
15
)
ktoré
potrebné
na
vyžiadanie
výpisu
z
registra
trestov
o
tejto
fyzickej
osobe,
pričom
na
poskytovanie
a
preverovanie
týchto
údajov,
na
preverovanie
totožnosti
dotknutej
osoby
a
na
vyžiadanie,
vydanie
a
zaslanie
výpisov
z
registra
trestov
sa
vzťahujú
ustanovenia
§
40
a
osobitné
predpisy
15aa
)
s
tým,
že
Národná
banka
Slovenska
je
príslušná
Strana
4
Zbierka
zákonov
Slovenskej
republiky
202/1995
Z.
z.
podávať
žiadosti
o
výpis
z
registra
trestov.
15aa
)
(6)
Žiadateľ
o
devízovú
licenciu
na
zmenárenskú
činnosť
musí
spĺňať
podmienky
uvedené
v
odsekoch
3
a
4;
ak
ide
o
obchody
s
devízovými
hodnotami,
ktorých
predmetom
je
predaj
peňažných
prostriedkov
v
cudzej
mene
za
eurá
v
hotovosti,
musí
žiadateľ
spĺňať
aj
tieto
podmienky:
a)
vykonáva
obchody
s
devízovými
hodnotami,
ktorých
predmetom
je
nákup
peňažných
prostriedkov
v
cudzej
mene
za
eurá
v
hotovosti,
a
to
nepretržite
najmenej
12
mesiacov
v
súlade
so
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi
a
devízovou
licenciou,
b)
preukáže,
že
osoba,
ktorá
bude
vykonávať
pre
žiadateľa
predaj
peňažných
prostriedkov
v
cudzej
mene,
absolvovala
odborný
kurz
na
rozpoznávanie
platidiel
podozrivých
z
falšovania
alebo
pozmeňovania
organizovaný
Národnou
bankou
Slovenska
alebo
osobou
určenou
Národnou
bankou
Slovenska.
(7)
Žiadosť
o
udelenie
devízovej
licencie
musí
v
rozsahu
údajov
ustanovených
osobitným
zákonom
15a
)
obsahovať
označenie
osoby,
ktorá
žiadosť
predkladá.
Zo
žiadosti
musí
byť
zrejmé,
čo
sa
ňou
požaduje,
a
musia
v
nej
byť
pravdivo
opísané
všetky
rozhodujúce
skutočnosti
a
označené
dôkazy,
ktorých
sa
žiadateľ
dovoláva.
V
žiadosti
musia
byť
v
rozsahu
údajov
ustanovených
osobitným
zákonom
15a
)
a
aj
bez
súhlasu
dotknutých
osôb
označené
iné
osoby
ako
žiadateľ,
ktoré
vymedzené
v
odsekoch
3
a
4,
ako
aj
žiadateľovi
známi
ďalší
účastníci
konania.
V
žiadosti
musia
byť
v
rozsahu