g)Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
h)Slovenskej informačnej službe na účely boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu,
i)Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,
j)Kriminálnemu úradu finančnej správy na účely
1. odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich,
2. ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom,
k)ministerstvu financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií podľa osobitného predpisu.
Údaje z centrálneho registra účtov sa bude poskytovaný v nasledovnom rozsahu:
a)názov alebo obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
b)dátum založenia účtu,
c)dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
d)číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN,) ak bolo pridelené
e)jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
f)identifikačné údaje klienta v rozsahu:
1.meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
g)meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,)
h)dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
i)dátum zrušenia účtu,
j)dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.
Údaje sa budú do centrálneho registra účtov zapisovať k:
-platobnému a vkladovému účtu (obchodný, bežný, sporiaci, termínovaný, účet, ktorý je doložený vkladovým listom, záložným listom, investičným certifikátom alebo iným podobným nástrojom)
-účtu stavebného sporiteľa a účtu majiteľa cenných papierov a
-bezpečnostným schránkam.
Na základe navrhovanej funkčnej špecifikácie bude centrálny register účtov umožňovať vyhľadávanie predovšetkým podľa:
-IBAN,
-rodného čísla/IČO,
-mena a priezviska fyzickej osoby a dátumu narodenia,
-obchodného mena právnickej osoby.