1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Hraško2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 47 ods. 2, čl. 95 a čl. 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v:
•smernici Európskeho Parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu - osobitne v čl. 6 smernice – zákaz anonymných účtov a anonymných vkladných knižiek a zavedenie, čo najskorších opatrení, aby sa majitelia týchto účtov a/alebo knižiek podrobili novému systému vedenia účtov a knižiek,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na transpozíciu smernice uvedenej v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti uplynula 15. decembra 2007, pričom v tejto lehote bola uvedená smernica transponovaná do slovenského právneho poriadku riadne a včas,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)smernica uvedená v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti bola transponovaná do nasledujúcich právnych predpisov:
❖zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
❖Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
❖Devízový zákon v znení neskorších predpisov,
❖zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
❖zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
❖Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
-úplný.